证券代码：600019    证券简称：宝钢股份   公告编号：临 2023-006

              宝山钢铁股份有限公司

         第八届董事会第二十五次会议决议公告

(资料图片仅供参考)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   一、董事会会议召开情况

   （一）会议召开符合有关法律、法规情况

  本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法

律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

    （二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢股

份”）《公司章程》第 112 条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、

人可以提议召开董事会临时会议。

  《公司章程》第 117 条第二款规定：董事会临时会议在保障董

事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所

有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本

章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。

  根据邹继新、吴小弟、姚林龙、解旗董事提议，公司第八届董

事会根据上述规定，以书面投票表决的方式召开临时董事会。

  公司于 2023 年 1 月 29 日以电子邮件和书面方式发出召开董事

会的通知及会议资料。

   （三）本次董事会应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。

   二、董事会会议审议情况

   本次会议审议通过以下决议:

   批准《关于聘任公司副总经理的议案》

  根据总经理吴小弟先生的提名，公司董事会聘请王娟女士、刘

宝军先生任公司副总经理。

   全体独立董事对本议案发表了独立意见。

   全体董事一致通过本议案。

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证券代码：600019   证券简称：宝钢股份       公告编号：临 2023-006

   特此公告。

                         宝山钢铁股份有限公司董事会

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证券代码：600019   证券简称：宝钢股份     公告编号：临 2023-006

附件：简历

    王娟 女士

副总经理、财务总监、董事会秘书，正高级会计师，注册会计师。

    王女士在财务管理、资金运作、资本运营、法人治理、ESG 体系

建设及推动管理等方面具有丰富的经验。1996 年 7 月加入宝钢，历

任宝钢股份财会处资金组综合主管、财务部资产管理室主任、宝钢分

公司财务部资产组综合主管、宝钢股份财务部资金管理室主任，宝钢

新日铁汽车板有限公司管理部部长，宝钢集团资产管理总监，宝钢股

份财务部部长、经营财务部部长等职务（2018 年 1 月起任宝钢股份

董事会秘书室主任）。2018 年 4 月起任宝山钢铁股份有限公司董事

会秘书，2020 年 2 月起任宝山钢铁股份有限公司财务总监，2022 年

铁股份有限公司副总经理。

  王女士 1996 年 7 月毕业于上海建筑材料工业学院工业管理工程

专业，2006 年 6 月毕业于复旦大学金融学专业，获经济学硕士学位。

    刘宝军 先生

副总经理兼武钢有限执行董事、党委书记，正高级工程师。

     刘先生具有丰富的钢铁生产、企业管理、低碳冶金管理经验。

组副经理，硅钢部副部长兼硅钢研究所所长、副部长（主持工作）兼

取向硅钢后续工程项目组副经理（主持工作）、硅钢部部长兼取向硅

钢后续工程项目组经理、硅钢部党委书记、部长、硅钢事业部党委书

记、总经理、制造管理部党委书记、部长等职务。2021 年 3 月任宝

钢股份总经理助理（2021 年 6 月兼任梅钢（梅山）公司总经理、党

委副书记；2022 年 2 月兼任梅钢公司董事长、党委书记，梅山公司

执行董事、党委书记，盐城钢铁执行董事、工程指挥部总指挥；2022

年 8 月起兼任武钢有限执行董事、党委书记）。2022 年 12 月起任宝

山钢铁股份有限公司党委常委，2023 年 2 月起任宝山钢铁股份有限

公司副总经理。

     刘先生 2001 年 7 月毕业于西安建筑科技大学金属压力加工专业，

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