当前报道:打击洗钱犯罪 共建和谐社会——农发行平邑县支行开展反洗钱业务知识培训

2023-04-18 14:10:54 来源:河北网络广播电视台 分享到:


【资料图】

为深入落实上级行关于反洗钱工作提出的相关要求,切实提高县支行员工反洗钱工作业务水平,4月17日,农发行平邑县支行召开反洗钱业务知识培训会,特邀中国人民银行平邑县支行相关部门负责人来行授课。

会议要求全行上下要强化政治担当,积极主动做好反洗钱工作,综合部和客户部要合力推动全行反洗钱工作取得新成效;对标监管要求,研判平邑反洗钱工作,分析具体问题,高标准严要求落实人民银行反洗钱监管政策;针对客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、可疑交易分析甄别、“一户多码”、“长期不动户”等具体方面,柜面人员和客户经理要逐户进行“地毯式”排查,杜绝一切问题。

中国人民银行平邑县支行金融稳定科科长曹哲深入浅出的讲解《中国农业发展银行反洗钱和反恐怖融资管理办法(2021年修订)》《关于强化反洗钱管理体系和管理能力建设的意见》《中国农业发展银行客户尽职调查实施原则》等文件制度,大家学有感悟,纷纷表示把反洗钱的各项要求融入岗位工作,使反洗钱管理要求成为一种意识、一种习惯、一种文化,做在日常、做在经常、落在实处。

今后,平邑县支行将认真按照人民银行及上级行工作要求,全面落实市行加强能力作风建设工作部署要求,以能力作风的提升激发干事创业动力,全力做好反洗钱工作。(梁光辉)

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当前报道:打击洗钱犯罪 共建和谐社会——农发行平邑县支行开展反洗钱业务知识培训

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